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证券代码：００２５９８ 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１１０２３

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于２０１１年１２月９日召开第一届董事会２０１１年第五次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］９６５号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股发行价格为人民币１０．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币４００，０００，０００．００元，扣除发行费用３８，０９７，１８８．００元，募集资金净额为人民币３６１，９０２，８１２．００元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于２０１１年７月４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字［２０１１］第２１００７号《验资报告》审验确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

单位：万元

本次募集资金净额３６１，９０２，８１２．００元扣除募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）３３，４４８万元，超募资金２７，４２２，８１２．００元。

二、变更募投项目实施地点的情况及原因

１、公司变更募投项目实施地点情况

公司募投项目“气力输送生产（工程）基地建设项目”原计划建于公司工业园区东区地块。根据项目建设的实际需要，本次计划将“气力输送生产（工程）基地建设项目”的建设地点变更为公司工业园区西区地块，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

２、公司变更募投项目实施地点的原因

公司工业园东区与西区均位于公司工业园区内，且公司已取得工业园区东区与西区的国有土地使用证。为合理安排现有工业园区的规划及布局，更好的利用公司西区工业园区的土地，使得募投项目更加顺利的实施，公司拟将原募投项目“气力输送生产（工程）基地建设项目”的实施地点，由公司工业园区东区变更为公司工业园区西区。此项安排将更有利于公司合理进行资源配置，既能使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

三、变更募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响

本次募投项目实施地点的变更，不改变募投项目的实施主体和主要建设内容，变更实施地点后的“气力输送生产（工程）基地建设项目”先期购置的设备设施可以搬迁使用，不存在新增设施的投资，故不会改变募集资金的投入金额；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；变更实施地点后的募投项目仍会按照公司招股说明书披露的预计完工期限完成。因此，本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。

四、保荐机构意见

１、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司２０１１年１２月９日第一届董事会第五次临时会议审议通过，履行了必要的法律程序。

２、公司对变更部分募集资金投资项目实施地点的调整，符合公司工业园区规划和调整的需要，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

３、山东章鼓本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目实施地点变更没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

４、齐鲁证券将持续关注山东章鼓变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障山东章鼓全体股东利益，并对变更部分募集资金投资项目实施地点的事项及时发表明确保荐意见。

五、备查文件

１、公司第一届董事会２０１１年第五次临时会议决议；

２、齐鲁证券有限公司出具的《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

２０１１年１２月９日

证券代码：００２５９８ 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１１０２４

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第一届董事会２０１１年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会２０１１年第五次临时会议的会议通知于２０１１年１２月５日以电话、专人送达、电子邮件方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１１年第五次临时会议于２０１１年１２月９日上午九时在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。会议由董事长方润刚先生主持，公司监事单希林先生、张志兴先生、高科先生列席了本次会议。

三、提案审议情况

全体董事对本次会议审议的议案进行了认真讨论，一致形成如下决议：

１、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

同意公司募集资金投资项目“气力输送生产（工程）基地建设项目”实施地点变更为公司工业园区西区，该宗土地已取得国有土地使用证。变更建设地点后将更有利于公司合理进行资源配置，使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；公司保荐人就此事项出具了明确同意意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会２０１１年第五次临时会议决议。

特此公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

２０１１年１２月９日